白支行多洗钱工作好反马鞍举做措并山太-邳州市真诚金属门加工厂

补录商户信息，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太规避风险，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反排查问题商户，工作提高反洗钱风险防控，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并严格落实反洗钱工作要求，好反多措并举，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，

询问银行卡开户客户开卡目的，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。促进反洗钱工作有效开展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，完整、合规，排查可疑交易，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，核实清退高风险商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、防范化解业务风险和案件隐患，